Ils ne l’avaient pas vu venir. Dans le cadre d’une enquête ouverte depuis octobre 2021, notamment pour fraude fiscale en bande organisée et blanchiment, une perquisition a été menée jeudi matin au siège d’Optical Center à Paris et sept personnes ont été placées en garde à vue.
Selon le Monde et Franceinfo, le groupe spécialisé dans l’optique et l’audition est soupçonné d’avoir mis en place un système de fausses factures et de prestations de service surévaluées pour réduire significativement le montant de ses impôts.
Des sociétés, au bénéfice du PCG de l’entreprise, Laurent Lévy, auraient été créées, notamment en Israël et à Hongkong, pour recevoir les fonds dissimulés à l’administration fiscale française. Selon une source proche du dossier citée par l’AFP, le patron, installé en Israël depuis 2005, ne fait pas partie des personnes interpellées.
L’enquête, confiée à l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières (OCLCIFF) et la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF), a été ouverte après un signalement de Tracfin, la cellule de renseignements financiers de Bercy, selon la source proche et le parquet. Les investigations portent sur plusieurs infractions : fraude fiscale en bande organisée, blanchiment, commis de façon habituelle, de biens ou fonds provenant de ce délit, abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles réalisé ou facilité par interposition de personne établie à l’étranger. Selon le Monde, 200 millions d’euros de flux financiers suspects auraient ainsi été repérés entre 2018 et 2020.
Sont également visées la fraude fiscale réalisée ou facilitée par un compte ouvert ou un contrat souscrit auprès d’un organisme établi à l’étranger, la passation d’écriture inexacte ou fictive dans un document comptable et la non-révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes d’une personne morale.
Grande enseigne d’optique et d’audition créée en 1991 par Laurent Lévy, Optical Center compte 650 magasins dont 43 dans plusieurs pays européens, au Canada, en Israël et au Royaume-Uni, selon son site internet.