Le passé sulfureux de Deutsche Bank refait surface ce mercredi 28 janvier. Soupçonnée de «blanchiment d’argent et d’autres manquements connexes au titre de la loi sur le blanchiment d’argent», la première banque d’Allemagne fait l’objet de perquisitions à son siège, à Francfort, mais aussi dans une de ses antennes à Berlin. Cette dernière a affirmé «coopérer pleinement avec le parquet» mais n’a pas souhaité faire davantage de commentaires.
Selon le site d’informations Der Spiegel, l’opération à Francfort qui a mobilisé une trentaine d’agents a commencé juste après 10 heures et est toujours en cours. Le parquet a également précisé avoir mené ces opérations en lien avec l’Office fédéral de la police criminelle (BKA) de Wiesbaden (ouest).
Les enquêteurs s’intéressent à des événements survenus entre 2013 et 2018, d’après des sources dans le secteur de la finance. «Dans le passé, Deutsche Bank entretenait des relations d’affaires avec des sociétés étrangères qui, dans le cadre d’autres enquêtes, sont elles-mêmes soupçonnées d’avoir été utilisées à des fins de blanchiment d’argent», a expliqué le parquet.
A travers la plus grande banque allemande, c’est l’oligarque russe et ancien client Roman Abramovitch, sanctionné par l’Union européenne à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine en mars 2022, que la justice a dans le viseur. D’après le Süddeutsche Zeitung, Deutsche Bank aurait transmis tardivement aux autorités une ou plusieurs déclarations de soupçons de blanchiment d’argent visant des sociétés de l’oligarque, propriétaire du Chelsea FC de 2003 à 2022.
Récit
Le quotidien rappelle que «les banques sont tenues de signaler immédiatement les paiements suspects aux autorités compétentes» et explique que «dans le cas présent, le problème semble concerner à la fois des paiements transitant par une banque correspondante russe et une relation d’affaires antérieure avec des sociétés appartenant à Abramovitch lui-même».
«Panama Papers»
La perquisition de ce mercredi tombe à la veille de la présentation des résultats 2025 du groupe allemand et ne plaît guère aux marchés : vers 16 heures, l’action de Deutsche Bank cédait 0,67% à la Bourse de Francfort.
Ces perquisitions ravivent le spectre des nombreux scandales dans lesquels la banque a été mêlée après la crise financière de 2008 qui lui ont coûté des sommes colossales. La dernière grosse amende remonte à juillet 2023, Deutsche Bank a dû payer 186 millions de dollars aux Etats-Unis pour n’avoir pas pris de mesures suffisantes, contre le blanchiment d’argent notamment. La Réserve fédérale américaine (Fed) avait pointé «des contrôles internes et des processus de gouvernance antiblanchiment déficients concernant sa relation antérieure avec la succursale estonienne de Danske Bank», une banque danoise pour qui Deutsche Bank agissait alors en tant que «banque correspondante» en servant d’intermédiaire pour effectuer des paiements internationaux.
Plus récemment et pour des faits d’une autre nature, la gestionnaire d’actif DWS, filiale de la Deutsche Bank, avait écopé en avril 2025 d’une amende historique de 25 millions d’euros pour avoir menti sur sa politiques d’investissements durables. C’est l’une des amendes les plus importantes jamais imposées pour écoblanchiment.
Fiscalité
En 2018, Deutsche Bank avait en outre été perquisitionnée dans une enquête pour blanchiment liée aux «Panama Papers», la banque étant soupçonnée d’avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux. Et début 2017, elle avait écopé d’une amende de près de 630 millions de dollars pour blanchiment d’argent russe par les autorités américaine et britannique.
