Septembre 2003: l'informaticien Imad Lahoud copie sur l'ordinateur de Florian Bourges, ancien auditeur chez Arthur Andersen, des fichiers clients et de transaction de la société luxembourgeoise de compensation financière Clearstream. Ils avaient été mis en relation par le journaliste d'investigations Denis Robert.

Octobre-novembre 2003: ancien vice-président d'EADS, Jean-Louis Gergorin remet au général Philippe Rondot des listes de comptes Clearstream provenant, selon lui, d'une pénétration informatique réalisée dans la base de données Clearstream par Imad Lahoud, qu'il a embauché chez EADS. Rondot est chargé d'enquêter sur la présence de fonctionnaires du ministère de la Défense sur ces listings qui s'avéreront trafiqués.

9 janvier 2004: réunion entre Dominique de Villepin, Gergorin et Philippe Rondot au Quai d'Orsay sur l'existence des listes de comptes illégaux de personnalités censés avoir été ouverts chez Clearstream. Selon Gergorin et Rondot, le nom de Nicolas Sarkozy aurait été évoqué. Selon Rondot, le ministre lui confie une mission de vérification sur ces listings, en se prévalant de Jacques Chirac, alors président de la République.

Mai à octobre 2004: Gergorin envoie anonymement à quatre reprises les listings trafiqués au juge Renaud van Ruymbeke, susceptible d'être intéressé par certains noms dans son enquête sur d'éventuelles commissions occultes lors de la vente en 1991 de frégates à Taiwan. Le nom